За неполные четыре года кипрская полиция заморозила по делам об отмывании денег активы примерно на 52 млн евро, и около половины этой суммы связано с делами о «золотых паспортах». Следствие по сорванному подрыву автомобиля в Лимассоле ищет заказчика в Дубае, Europol внес троих разыскиваемых Кипром мужчин в список самых опасных беглецов Евросоюза. В Деринии у 31-летнего мужчины нашли морозильник, набитый дикими птицами, а на севере острова ночью у автосалона сгорели пять машин.
Никосия: полиция отчиталась перед парламентом о замороженных миллионах
В четверг, 12 ноября, парламентский комитет по аудиту разбирал доклад Счетной палаты о том, как банковский надзор справляется с отмыванием денег. Глава подотдела по расследованию экономических преступлений полицейского управления Авксентис Константину привел цифры. В 2023 году по девяти делам заморозили около 550 тысяч евро, в 2024-м по 26 делам около 8,5 млн, в 2025-м по 28 делам примерно 10,5 млн. За первые восемь месяцев 2026 года счет перевалил за 32 млн евро по 23 делам, сообщает Politis со ссылкой на агентство CNA.
Самое любопытное прозвучало в ответ на вопрос депутата от АКЕЛ Христоса Христофидиса. Константину признал, что примерно половина стоимости активов, замороженных с 2023 года, приходится на дела, связанные с программой гражданства за инвестиции, хотя самих таких дел немного. В пример он привел дело Джо Лоу и оговорился, что заморозка еще не означает ни завершения расследования, ни окончательной конфискации. Христофидис назвал это очередной гранью скандала с «золотыми паспортами»: по его словам, деньги, которые заходили на Кипр по программе, толком никто не проверял, а тогдашнее руководство полиции и MOKAS смотрело на это сквозь пальцы.
Представитель Центробанка Клеантис Иоаннидис сообщил, что за проверенный Счетной палатой период (с января 2020 по июль 2024 года) из-за несоблюдения требований закрыли не менее 42 тысяч корпоративных и 126 тысяч личных счетов. Председатель комитета Хрисантос Саввидис (ДИКО) запросил данные о том, куда делись деньги с этих счетов. Национальная оценка рисков отмывания в последний раз проводилась в 2017 году, и в Минфине признали, что с обновлением затянули. Следующая выездная проверка MONEYVAL назначена на 8 июня 2028 года.
Лимассол: заказ на убийство могли передать из Дубая
Управление по борьбе с организованной преступностью проверяет, не из Объединенных Арабских Эмиратов ли поступил заказ на убийство лимассольского жителя, которое полиция, по ее версии, предотвратила в ходе операции «Эгида». Как пишет Politis, это следует из показаний, представленных в среду в окружном суде Никосии. Полиция оценивает «контракт» в 800 тысяч евро: 400 тысяч авансом и столько же после убийства. В основе дела, по версии следствия, денежный конфликт потерпевшего с бывшим компаньоном, которого подозревают в финансировании плана. Сам потерпевший рассказал, что был посредником при возврате долга в 2 469 500 USDT и затем потребовал обещанную ему комиссию, а еще раньше они спорили из-за комиссии в 250 тысяч евро за сделку с недвижимостью.
Двое из четырех арестованных могут стать свидетелями обвинения. 70-летний, по данным полиции, вывел механизм из строя, узнав, кого собираются убить (они дружили со времен Центральной тюрьмы), и предупредил и его, и сотрудника уголовной полиции Никосии. Правда, в письменных показаниях он не стал повторять то, что говорил устно. 36-летний работал и на потерпевшего, и на предполагаемого финансиста; он утверждает, что указания получил по видеосвязи из Дубая, сначала согласился, потом передумал и предупредил потерпевшего. 48-летнего полиция считает координатором плана на Кипре, 32-летнего тем, кто доставил взрывчатку. Все четверо остаются под стражей. Следователи проверяют, не готовились ли еще два убийства: по словам потерпевшего, 48-летний в телефонном разговоре называл возможными целями двух других бизнесменов из Лимассола. Двое фигурантов в розыске и, как считают, находятся за границей. Дубай всплывал и в майском деле о вымогательстве у предпринимателей, поджогах и стрельбе в Лимассоле: тогда руководящую роль полиция приписала разыскиваемому, который, предположительно, живет в ОАЭ.
Europol: трое разыскиваемых Кипром в списке EU Most Wanted
В новую кампанию EU Most Wanted, которую Europol ведет вместе с сетью ENFAST, вошли 19 беглецов из 14 стран, и трое из них разыскиваются кипрскими властями, передает Politis. Ираклия Диаконасвили (Irakli Diakonasvili) ищут по делу об изнасиловании и сексуальной эксплуатации ребенка и детской порнографии; расследование началось после жалобы 12-летнего ребенка в ноябре 2023 года. Алексу Бурели (Alex Bureli) вменяют убийство, поджог и причинение тяжких телесных повреждений: речь о вооруженном нападении на ресторан в Айя-Напе в июне 2016 года, когда погибли три человека и двое были тяжело ранены.
Третий, Давид Газаев (David Gazayev), разыскивается за покушение на убийство, отмывание денег, вымогательство и участие в преступной организации. По данным Europol, его подозревают в причастности к стрельбе по 42-летнему гражданину Украины в одном из отелей Лимассола в сентябре 2025 года. Гражданство Газаева в сообщениях не указано. Europol просит не приближаться к разыскиваемым и передавать сведения анонимно через сайт кампании; с 2016 года он помог задержать 191 беглеца.
Дериния: 108 диких птиц в морозильнике и семь зайцев в загоне
В среду, 11 ноября, полиция Деринии вместе с сотрудниками Охотничьей службы по судебному ордеру обыскала огороженный участок и сельский дом 31-летнего мужчины. В морозильнике лежали 108 диких птиц, аккуратно расфасованных по пластиковым контейнерам, а в загоне держали семь живых зайцев, сообщает Sigmalive. Хозяина задержали за хранение дичи и содержание ее в неволе без разрешения, допросили письменно и отпустили, Охотничья служба выпишет ему внесудебный штраф. Птиц и зайцев передали службе.
Северная Никосия: у автосалона в промзоне сгорели пять машин
Около часа ночи 12 ноября у автосалона в Организованной промышленной зоне северной части Никосии загорелись припаркованные автомобили. Две машины выгорели полностью, еще три повреждены, пишет Bugün Kıbrıs со ссылкой на полицию. По сведениям Kıbrıs Postası, камеры наблюдения засняли двух человек, другие издания писали о троих, однако полиция этого не подтвердила и причину пожара пока не назвала. Версию поджога проверяют.
Ночные рейды и сгоревшая машина в Ларнаке
Вечером в четверг полиция патрулировала городские кварталы и задержала семь человек, в том числе за незаконное пребывание на территории Республики Кипр, причинение тяжких телесных повреждений и вождение в нетрезвом виде, сообщает Politis. Проверили 473 машины и 601 человека, составили 301 протокол о нарушениях правил дорожного движения (167 из них за превышение скорости) и задержали семь автомобилей.
Около 21:30 того же вечера в Ларнаке сгорел автомобиль 61-летнего мужчины, стоявший в поле рядом с его домом. Машина уничтожена полностью. Полиция оцепила место, а причины пожара собиралась выяснять с рассветом, передает Sigmalive.
Читайте также на CDN:
Криминальная хроника Кипра: арест подозреваемых в подготовке взрыва и кокаиновый тайник в Ларнаке
На Кипре начался суд по «золотым паспортам». Среди обвиняемых — бывший министр Мариос Димитриадис
Золотые киприоты. Как друзья Путина и подсанкционные бизнесмены сохраняют гражданство страны ЕС