В Постоянном уголовном суде Никосии 19 октября начался процесс по делу о «золотых паспортах». Среди десяти обвиняемых — бывший министр транспорта Мариос Димитриадис, сообщает Politis.
Первой свидетельницей обвинения выступила сотрудница полиции из ТАЕ Главного управления полиции. Она подтвердила письменные показания и передала суду документы о натурализации граждан Китая и Камбоджи, получивших кипрские паспорта. Адвокат защиты Илиас Стефану заявил, что будет оспаривать часть доказательств.
Обвиняемых десять: восемь человек и две компании. Кроме бывшего министра, это его отец Андреас Димитриадис, Димитрис Димитриадис, Георгиос Димитриадис, Элени Симиллиду, Jing Wang, Josef Friedrich Santin и Василики Георгиу Santin. Компании — юридическая фирма Andreas Demetriades & Co LLC и Delsk (Cyprus) Business Services Ltd.
Им вменяют коррупцию, взяточничество, злоупотребление влиянием, сговор с целью мошенничества, налоговые преступления по НДС и отмывание денег. Вину обвиняемых должен установить суд.
Кипрская инвестиционная программа действовала с 2013 по 2020 год и была закрыта после расследования Al Jazeera. За эти годы кипрские паспорта получили тысячи иностранцев, больше всего среди них было россиян, в том числе людей из окружения Кремля. Программа принесла стране миллиарды евро и надолго испортила ее репутацию в Евросоюзе.
Следующее заседание назначено на 20 октября.