Служба по борьбе с отмыванием денег Кипра (МОКАС) получила в 2025 году 24 092 сообщения о подозрительных операциях и действиях. Годом ранее их было 3870. Почти весь рост пришёлся на компании, работающие с криптовалютой.
Криптосервисы подали 20 570 сообщений, тогда как в 2024 году — 760. Ещё 980 сообщений поступили от инвестиционных фирм. Большинство таких компаний имеют кипрскую лицензию, но работают по всему Евросоюзу по правилам свободного оказания услуг. Эти данные приводятся в ежегодной оценке МОКАС, которую Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) разослала поднадзорным компаниям.
Местные организации направили 1183 сообщения — на 16% больше, чем годом ранее. Банки подали 597 сообщений, платёжные учреждения — 340, игорные компании — 136. Юристы отправили всего 33 сообщения, корпоративные сервис-провайдеры — 32, бухгалтеры — 28.
Чаще всего подозрения вызывали операции с виртуальными активами, использование «денежных мулов», сделки между никак не связанными контрагентами, интернет-мошенничество, киберпреступления и признаки отмывания денег.
МОКАС передала правоохранительным органам и госведомствам 572 пакета финансовых разведданных: 469 — полиции, 58 — налоговой службе. Внутри страны в рамках уголовных расследований заморожено имущество более чем на €10 млн, в том числе недвижимость на €8 млн и криптовалюта примерно на €617 тысяч. По запросам других государств арестовано около €17,12 млн, конфисковано больше €6,5 млн.
Качество сообщений, признаёт МОКАС, по-прежнему оставляет желать лучшего. Компании плохо объясняют, чем их насторожила операция, не прикладывают документы, не указывают полные данные о клиентах. 185 сообщений отклонили ещё при подаче из-за технических нарушений.
На Кипре базируются сотни криптовалютных компаний. Здесь же работают компании, которые зарабатывают на онлайн казино и порнографии. Оператор xHamster, лимасольская Hammy Media Ltd, через цепочку фирм-«почтовых ящиков» принадлежит, по данным Der Spiegel и NDR, двум живущим на Кипре россиянам — Олегу Нетепенко и Дмитрию Гусеву. На острове работают и операторы Stripchat, Faphouse и Pornhub. Немало компаний на Кипре создали люди, которые были или остаются связаны с российской разведкой. CDN писало об отмывочной сети, которую называли кипрским «кошельком ФСБ», и о том, как остров превратился в коридор для российской разведки в Европу.
Через Кипр работают и платёжные компании, которые обслуживают такой бизнес. Лимасольская payabl. (до 2021 года — PowerCash21) основана в 2011 году бывшими топ-менеджерами Wirecard — немецкого платёжного концерна, который рухнул в 2020 году после исчезновения почти €2 млрд. Среди основателей — Рюдигер Траутманн, операционный директор Wirecard в 2005–2010 годах, и Айелет Кнёхельманн. Её муж и соучредитель payabl. Дитмар Кнёхельманн раньше возглавлял Wirecard Payment Solutions, а в 2016 году был осуждён в Израиле за пособничество мошенничеству при обработке платежей незаконных онлайн-казино. В 2022 году с payabl. слилась компания Inatec, которую, согласно отчёту Zatarra, контролировала Wirecard. Специализация payabl. — платежи онлайн-гемблинга и порносайтов, то есть та же модель, на которой зарабатывал Wirecard. В сентябре 2025 года Центральный банк Кипра оштрафовал компанию на €350 тысяч за нарушение законодательства о борьбе с отмыванием денег, payabl. обжалует это решение.
Операционным директором Wirecard был Ян Марсалек — коллега основателей payabl., завербованный российскими спецслужбами. После краха концерна он бежал в Россию, живёт там по чужим документам и работает на ФСБ. Британский суд установил, что именно Марсалек руководил из Москвы шпионской сетью, следившей за критиками Кремля в Европе. CDN подробно писало о payabl. и её связях с окружением Марсалека.
У большинства этих компаний российские корни. Многие из них хорошо известны и находятся под санкциями, но продолжают работать на Кипре через подставные фирмы.
Самый известный пример — букмекер 1xBet. Его основатели, выходцы из Брянска Роман Семиохин, Дмитрий Казорин и умерший в 2023 году Сергей Каршков, перебрались на Кипр, хотя в России их объявили в международный розыск за организацию незаконных азартных игр. Украина ввела санкции против 1xBet и её компаний на Кюрасао за финансовую поддержку России. Европейские регуляторы вносили букмекера в чёрные списки. Когда материнскую 1xCorp N.V. признали банкротом, 1xBet просто продолжил работу через другую подставную фирму по тому же адресу. Семиохин тем временем живёт в Лимасоле, строит офисные комплексы и устраивает музыкальные фестивали.
Под санкциями Украины находится и онлайн-казино Pin-Up. В мае 2025 года Владимир Зеленский ввёл в действие решение СНБО о десятилетних санкциях против россиян, связанных с Pin-Up, в первую очередь против живущего на Кипре Дмитрия Пунина. Украинские следователи считают его настоящим владельцем казино, хотя по документам оно принадлежит другим людям. В августе 2025 года санкции расширили на других владельцев Pin-Up. Деньги украинских игроков, по версии Киева, уходили российским владельцам, связанным с Кремлём.
Пока такие компании спокойно работают на Кипре, количество сообщений о подозрительных операциях будет только увеличиваться.
Читать по теме:
Шпионаж, финтех и порно
Ян на службе ФСБ. Как завербованный мошенник-миллиардер Ян Марсалек обосновался в Москве и участвует в спецоперациях в Украине
Человек в Лимассоле: один из самых разыскиваемых в мире боссов нелегальных ставок скрывается на Кипре
Зеленский ввел санкции против Дмитрия Пунина и других россиян, связанных с онлайн-казино Pin-Up
Зеленский ввел санкции против родственников Путина и Пунина
Кипрский «кошелек ФСБ» притворялся галеристом
Кипр: остров Афродиты и коридор для российской разведки в Европу
Как путинские агенты влияния обустроились на Кипре. Часть 1
На Кипре обнаружился очередной кошелек Путина