Полиция Кипра подозревает в отмывании денег сына казнённого в Китае партийного чиновника Ли Цзяньпина и двух друзей его семьи. Все трое получили кипрское гражданство, дело связано с Кипрской инвестиционной программой, более известной как программа «золотых паспортов», пишет Philenews.
Под подозрением сын чиновника Сучао Ли, друг семьи Юэдун Цуй и его мать Мэйцзи Цуй. Следствие считает, что они помогали Ли Цзяньпину отмывать деньги, похищенные им в Китае. Самого Ли казнили 17 декабря 2024 года.
В августе полиция через генерального прокурора и подразделение по борьбе с отмыванием денег МОКАС заморозила два объекта недвижимости на 17 млн евро: в Лимасоле стоимостью 14,5 млн и в деревне Цада в районе Пафоса стоимостью 2,5 млн. Оба связаны с натурализациями, которые сейчас проверяет следствие. Вручить постановления фигурантам не удалось, никого из троих полиция не нашла, поэтому документы, как и положено по закону, опубликовали.
Троих подозревают в отмывании денег, получении регистрации обманным путём, сговоре с целью мошенничества и нарушении закона о гражданском реестре. Китай, обращаясь к Кипру с просьбой заморозить активы Сучао Ли, указал, что похищенное пытались легализовать через покупку недвижимости на острове.
Как рассказал в суде следователь кипрской полиции, с 2011 по 2019 год Ли Цзяньпин возглавлял партийный рабочий комитет зоны экономического и технологического развития Хух-Хото во Внутренней Монголии. В сентябре 2018-го им занялись китайские следователи, а в августе 2019-го его исключили из партии и сняли с должности. Ему вменили коррупцию, взятки и хищение 3,07 млрд юаней (около 426 млн евро) государственных денег. В сентябре 2022 года суд приговорил его к смертной казни с конфискацией имущества. Апелляция не помогла: приговор устоял, казнь утвердил Верховный народный суд КНР.
Кипрский паспорт Ли получил в 2019 году, его сын — ещё в 2016-м. Вместе они купили дом в Лимасоле за 14,5 млн евро. По данным Интерпола, Ли арестовали в Китае всего через два месяца после получения кипрского гражданства. МВД Кипра узнало о коррупционном деле из международных баз данных только в сентябре 2023 года.
Сыном полиция заинтересовалась ещё в июне 2020-го, после уведомления Интерпола: Китай разыскивает Сучао Ли за мошенничество с контрактами, за которое там грозит пожизненный срок. В октябре 2022 года Совет министров лишил его кипрского гражданства, Сучао Ли оспаривает это решение в суде.
Фигуранты пытались сменить имена. Юэдун Цуй и его жена Шухуан Цзян, ставшие киприотами в июле 2017 года, подали в окружной суд Пафоса заявления, чтобы зваться Фрэнсисом Цуем и Еленой Цзян. Сучао Ли с женой хотели стать Леонидасом и Реей Лукас. Полиция также сообщила суду, что не все сделки с недвижимостью, под которые выдавалось гражданство, были доведены до конца.
Судя по публикациям в СМИ, которые изучили кипрские власти, с 2007 года Ли Цзяньпин вместе с другими людьми приобретал недвижимость по поддельным документам, покупал предметы искусства, украшения и вино, а деньги отправлял в Макао на азартные игры. Его дело называют крупнейшим коррупционным делом во Внутренней Монголии: по имеющимся данным, он получил почти 500 млн долларов взяток и выводил их через подставные компании.
Источник: Philenews