Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США признало российскую платёжную систему A7 транснациональной преступной организацией и ввело против неё санкции. По данным американского Минфина, A7 помогала обходить ограничения, введённые Западом после вторжения России в Украину, сообщает The Moscow Times.
Решение приняли после публикаций The New York Times. Газета выяснила, что A7 переводила деньги для российских компаний, попавших под санкции, через более чем 70 подставных фирм в разных странах. О похожих схемах раньше писала и Financial Times: по её данным, система, связанная с Иланом Шором, провела через западные банки $6,9 млрд.
Как пишет The New York Times, A7 создала приложение, которое с помощью искусственного интеллекта генерировало фальшивые записи о торговых сделках. Деньги российских клиентов компания отмывала через криптовалюту. Часть из них благодаря этому покупала комплектующие для производства оружия и беспилотников.
В Минфине США считают, что A7 выстроила целую сеть компаний, через которую подсанкционные предприятия, частные лица и правительства, в том числе Иран, закупали по всему миру товары гражданского и военного назначения. Министр финансов Скотт Бессент назвал удар по A7 продолжением политики изоляции Ирана и его финансовых пособников. По его словам, тот, кто помогает финансировать противников Америки, лишится доступа к финансовой системе США.
Часть структур, связанных с A7, попала под американские санкции ещё в августе 2025 года. В тот же день, 1 октября, Минфин США ужесточил санкции против Ирана, затронув его автомобильную, железнодорожную и горнодобывающую отрасли.