Расследование BBC и OCCRP о том, как через кипрские компании выводили активы Романа Абрамовича на миллиарды долларов, скорее всего, закончится ничем. Это стало ясно на заседании парламентского комитета по институтам, пишет Politis. Сроки давности истекли, а у надзорных органов нет нужных полномочий.
Речь идёт о банковских вкладах, яхтах, самолётах и недвижимости, которые с кипрских компаний переводили на офшоры на Британских Виргинских островах через Deloitte Cyprus. Документы, по всей видимости, утекли из MeritServus — кипрской компании корпоративных услуг, которая тогда принадлежала Deloitte Cyprus и работала со структурой Абрамовича Millhouse.
Заместитель начальника департамента по борьбе с преступностью Андреас Анастасиадис сообщил депутатам, что полиция по собственной инициативе начала собирать данные. На это может уйти до шести месяцев. При этом он сам усомнился, что через 20 лет удастся доказать преступление. На вопрос депутата от АКЕЛ Христоса Христофидиса, давала ли полиции указания Юридическая служба, он ответил отрицательно.
Налоговый департамент сослался на сроки. Даже при мошенничестве или умышленном сокрытии доходов налоговую проверку можно провести только за 12 лет. События относятся к 2003 году, так что проверять уже нечего.
Глава органа надзора за аудиторами (ΑΔΕΕλΕπ) и гендиректор Минфина Андреас Захариадис рассказал, что после публикаций связался с Deloitte Cyprus. «Мы на связи с компанией и посмотрим, как действовать», — сказал он. Уголовных полномочий у органа нет, а по юридическому заключению, полученному по другому делу, он не может расследовать то, что произошло до его создания в 2017 году. Захариадис усомнился, что получится наложить даже дисциплинарные взыскания.
В Ассоциации дипломированных бухгалтеров Кипра (ΣΕΛΚ) напомнили, что лицензию компании, о которой идёт речь, отозвали ещё в 2023 году. Название не прозвучало, но, по данным Politis, это MeritServus. В том же году компания и бывший председатель Deloitte Cyprus, глава MeritServus Димитрис Иоаннидис попали под британские санкции. Лондон обвинил его в создании непрозрачных офшорных структур, через которые Абрамович скрыл активы почти на миллиард долларов. Иоаннидис через адвокатов отказался от комментариев.
Кипрская коллегия адвокатов проверила компании из расследования и выяснила, что, кроме регистрации, ни одна адвокатская контора им услуг не оказывала. Нынешнее руководство Deloitte Cyprus заявило, что к событиям 20-летней давности отношения не имеет, работает по закону и доступа к переписке того времени у него нет.
Председатель комитета Димитрис Димитриу (ДИСИ) после заседания сказал, что государство «научилось, сначала пострадав», и что важнее всего, как Кипр защищает себя сегодня.
Вывод Politis жёсткий: очередной скандал, который позорит Кипр за границей, закроют, а виновные ни за что не ответят.
Читайте также на CDN:
Полиция Кипра собирает сведения о миллиардах Абрамовича, спрятанных через остров
Кипр судит директоров яхтенной компании Абрамовича за долг €25 млн по НДС