19 октября Постоянный уголовный суд Никосии начнёт слушания по одному из главных дел о кипрских «золотых паспортах». Обвинения предъявлены десяти фигурантам, восьми физическим и двум юридическим лицам. Среди них бывший министр транспорта Мариос Димитриадис. Процедурный вопрос, из-за которого начало процесса откладывалось, урегулирован 2 октября, сообщает Nomisma.
На скамье подсудимых также Андреас, Димитрис и Йоргос Димитриадис, Элени Симиллиди, Цзин Ван, Йозеф Фридрих Сантин и Василики Георгиу-Сантин. Обвиняемыми проходят и две компании — юридическая фирма Andreas Demetriades & Co LLC и Delsk (Cyprus) Business Services Ltd.
Им вменяют, в частности, злоупотребление влиянием, взяточничество, подкуп, сговор с целью мошенничества, нарушения в сфере НДС и отмывание денег. Недавно обвинение расширили на 24 пункта. Новые обвинения касаются четырёх фигурантов — Андреаса, Димитриса и Йоргоса Димитриадисов и Элени Симиллиди. Три из них связаны с финансовыми операциями трёх инвесторов и с обязанностями по предотвращению отмывания денег.
Защита потребовала уточнить формулировки этих трёх пунктов, что и задержало начало процесса. 2 октября адвокат Илиас Стефану заявил суду, что разъяснения получены. При этом он предупредил: если обвинение попытается в ходе процесса расширить их содержание, защита поставит вопрос о праве на справедливый суд. Представитель обвинения Харис Караолиду ответила, что препятствий для начала слушаний больше нет.
Программа инвестиционного гражданства действовала на Кипре с 2007 года. Её закрыли в ноябре 2020-го после расследования Al Jazeera, показавшего, как паспорта ЕС продавали людям с криминальным прошлым. Значительная часть «золотых паспортов» досталась гражданам России. Правительственная комиссия под руководством бывшего судьи Мирона Николатоса пришла к выводу, что более половины паспортов выданы с нарушениями.
Для всех обвиняемых действует презумпция невиновности до тех пор, пока суд не докажет их вину вне разумных сомнений.