Кипрское Управление общественного надзора за аудиторской профессией (ΑΔΕΕλΕπ) заявило, что принимает «все необходимые меры» в связи с обвинениями против Deloitte Кипра. Расследование BBC Panorama и Бюро журналистских расследований показало, что Deloitte помогала оформлять документы задним числом, и с их помощью были скрыты активы Романа Абрамовича стоимостью в сотни миллионов долларов.
«Управление осведомлено о недавних публикациях и предпринимает все необходимые действия во всех направлениях в рамках своих полномочий и обязанностей по закону, в интересах общества», — сказал генеральный директор ведомства Панос Продромитис. Его спросили, начнёт ли надзор проверку сообщений о том, что Deloitte Кипра участвовала в подделке данных, из-за которой кипрские компании Абрамовича ушли от налогов на миллионы.
Ключевую роль в схеме, по данным расследования, играла лимассольская компания корпоративных услуг MeritServus, управлявшая разветвлённой сетью офшоров олигарха. До 2005 года она принадлежала Deloitte. После разделения обе компании продолжали тесно работать друг с другом и с людьми Абрамовича, управляя его состоянием по всему миру. Судя по утёкшим документам, Deloitte давала советы, которые вели к уклонению от налогов. Расследование основано на тысячах документов международного проекта «Cyprus Confidential».
В 2006 году на Кипре приняли закон, обязавший компании раскрывать финансовую отчётность. После этого, как пишет BBC, люди Абрамовича задним числом переоформили активы на компании на Британских Виргинских островах. Из отчётности одной кипрской фирмы исчезли особняки, частные самолёты и яхты на 672 млн долларов. После бухгалтерских манипуляций у неё значилось имущество всего на 75 тысяч долларов.
Ещё серьёзнее история кипрской Kravin Investments, у которой в 2003 году на банковских счетах было почти 2 млрд долларов. Документы задним числом понадобились для того, чтобы проценты по этим деньгам не считались налогооблагаемым доходом на Кипре. В третьем случае MeritServus, по данным журналистов, подделала документы по активам кипрской Electus Investments стоимостью более 10 млрд долларов: реальным владельцем в них была указана одноимённая компания на Британских Виргинских островах.
Адвокаты Абрамовича отрицают нарушения закона и утверждают, что он полагался на советы профессионалов. Deloitte Кипра заявила BBC, что действует в рамках закона и не может комментировать документы двадцатилетней давности. MeritServus закрылась после публикаций «Cyprus Confidential».
Налоговая служба Кипра проверить обвинения в уклонении от налогов не может: налоговые проверки разрешено проводить максимум на 12 лет назад, а речь идёт о событиях двадцатилетней давности. Но уголовные преступления, если они будут установлены, сроком давности не ограничены.
Ещё в 2023 году «Проект» и команда Алексея Навального писали, что «кошелёк» Путина находится на Кипре. Речь шла о зарегистрированной здесь в 2003 году компании Ermira Consultants Limited. Миллиарды Абрамовича — из того же кошелька. Это не его личные деньги, а деньги Путина, накопленные за счёт ограбления России. Кипр годами служил для этих денег главным транзитным узлом на пути в Европу.
Читайте также на CDN:
Deloitte на Кипре помогла фирмам Абрамовича задним числом вывести миллиарды на Британские Виргинские острова
В штаб-квартире Deutsche Bank прошли обыски по делу об отмывании денег компаниями Абрамовича — Spiegel
Русский капитал и технологии: как путинские олигархи проникают в европейский бизнес через Кипр