Полиция Кипра начала собирать информацию после расследования Би-би-си о том, что активы Романа Абрамовича на миллиарды долларов прятали и переводили через кипрские компании и профессиональных консультантов. Решения о возбуждении официального расследования пока нет. Об этом стало известно на заседании парламентского комитета по институтам.
Офицер штаба полиции Андреас Анастасиадис рассказал депутатам, что после публикации Би-би-си 12 октября полиция «по собственной инициативе начала собирать информацию, чтобы её оценить».
Выяснилось, что больше ни один надзорный орган этим делом не занимается. Депутат Христос Христофидис спросил, не Юридическая служба ли поручила полиции проверку. Анастасиадис ответил, что полиция действовала сама, без участия других ведомств. Представители Юридической службы на заседание не пришли, хотя их приглашали.
Генеральный директор Минфина Андреас Захариадис, который также возглавляет Кипрский совет по надзору за аудиторской деятельностью, сообщил, что после публикации министерство связалось с компанией, о которой идёт речь, и та изложила свою позицию.
По словам Захариадиса, расследовать дело будет трудно: события относятся к 2003–2006 годам. Совет по надзору создан только в 2017 году и, согласно юридическому заключению, не может рассматривать более ранние случаи.
Несколько участников заседания говорили, что в те годы на Кипре действовали совсем другие практики и всё это осталось в прошлом.
Абрамович находится под санкциями Евросоюза и Великобритании с 2022 года.
Фото: Amir Hosseini / Wikimedia Commons, CC BY 4.0