Согласно данным Управления по борьбе с отмыванием денег (MOKAS), за последние два года кипрские власти конфисковали активы на сумму почти 91 млн евро в соответствии с судебными постановлениями, связанными с уголовными делами на Кипре и за рубежом. Среди конфискованных активов были крупные суммы наличных, криптовалюты, недвижимость, роскошные автомобили, ювелирные изделия, картины и другие ценные предметы.
Данные MOKAS показывают, что общая сумма арестованных активов составила 63,2 млн евро в 2024 году и 27,6 млн евро в 2025 году. Отдел объясняет общий рост числа арестов активов в последние годы скоординированными усилиями, начатыми в 2023 году MOKAS, полицией и прокуратурой с целью более эффективного применения мер по возврату доходов от преступной деятельности.
Согласно годовому отчету MOKAS, лишение преступников незаконных доходов является ключевым инструментом правоприменения — как в качестве наказания, так и в качестве меры предосторожности против попадания «грязных» денег в легальную экономику.
В 2025 году в ходе внутренних уголовных расследований было изъято незаконных доходов на сумму свыше 10 млн евро. В совокупности с активами, замороженными по пяти запросам иностранных органов, общая сумма превысила 27 млн евро.
Активы, замороженные по постановлениям национальных судов, вынесенным по ходатайствам MOKAS, включали недвижимость на сумму 8 млн евро, наличные средства на общую сумму 1,55 млн евро, 1 605 долларов США и 465 фунтов стерлингов. Также были изъяты криптовалюты на сумму свыше 617 000 евро, а также транспортные средства на сумму 252 000 евро, ювелирные изделия на сумму 30 000 евро и другие предметы роскоши.
Активы, замороженные по постановлениям иностранных судов, вынесенным на основании запросов о взаимной правовой помощи, составили в общей сложности 17,1 млн евро. В их состав вошли 7,1 млн евро наличными, 522 000 долларов США и 1,9 млн евро, а также криптовалюты на сумму 183 000 евро, недвижимость стоимостью 7,3 млн евро и другие предметы роскоши.
Кроме того, в 2025 году наблюдался рост числа конфискаций активов — меры, отличной от замораживания, — при этом стоимость конфискованных активов превысила 6,5 млн евро. Из этой суммы 6,3 млн евро пришлось на внутренние постановления о конфискации, а остальная часть — на иностранные постановления.
Подразделение финансовой разведки активизировало анализ приоритетных отчетов и увеличило количество направлений дел в компетентные органы — как для проведения уголовного расследования, так и для выявления и замораживания незаконных доходов.
В 2025 году количество направлений дел в MOKAS выросло примерно на 70 %, достигнув 572. Подразделение также обменялось информацией с аналогичными подразделениями за рубежом по 631 делу и направило отчеты еще по 77 делам.
Количество сообщений о подозрительных операциях, полученных от организаций, на которые распространяются обязательства, также увеличилось. Значительная доля таких сообщений поступила от организаций, имеющих лицензии на Кипре и предоставляющих услуги на территории всего европейского пространства. Всего в 2025 году в MOKAS было подано 21 857 сообщений, из которых 246 касались Подразделения финансовой разведки.