Еврокомиссия начала процедуру о нарушении против Кипра и ещё 17 стран ЕС. Они не полностью перенесли в национальное законодательство положения шестой директивы о борьбе с отмыванием денег (2024/1640), сообщает Politis.
Речь идёт о статьях 11, 12, 13 и 15 директивы, которые страны были обязаны внедрить до 10 июля 2026 года. Эти положения определяют, кто получает доступ к реестрам бенефициарных владельцев: компетентные органы, саморегулируемые организации, обязанные субъекты и лица с законным интересом. Иными словами, речь о том, можно ли узнать, кто на самом деле стоит за компанией. В Еврокомиссии подчёркивают, что точные и актуальные сведения о бенефициарах жизненно необходимы правоохранительным органам.
Кипр получил официальное уведомление (letter of formal notice). На то, чтобы довести дело до конца и отчитаться перед Брюсселем, у Никосии два месяца. Если ответ Еврокомиссию не устроит, следующим шагом станет мотивированное заключение, а в итоге дело может дойти до Суда ЕС.
Одновременно Кипр попал в список из 25 стран, которые не перенесли в своё право директиву о рынке водорода и декарбонизированных газов (2024/1788).
Для Кипра тема реестров бенефициаров особенно чувствительна. После решения Суда ЕС в ноябре 2022 года Никосия закрыла публичный доступ к своему реестру, и с тех пор журналистам и общественным организациям стало гораздо сложнее проверять, кому принадлежат кипрские компании. Именно через такие компании годами текли на Кипр российские деньги — масштаб этого показало расследование ICIJ «Cyprus Confidential» в 2023 году.