Центральный банк Кипра наложил на кипрское отделение Banque SBA административный штраф в 750 тысяч евро. Банк не выполнял требования законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, сообщает Politis.
Нарушения выявила проверка, проведенная еще в 2023 году. Решение о штрафе регулятор принял только 29 сентября 2026 года. Банк не соблюдал отдельные положения закона 2007 года о предотвращении и пресечении легализации доходов от незаконной деятельности, а также директивы ЦБ для кредитных учреждений о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (пятая редакция, февраль 2019 года). Какие именно нарушения нашли проверяющие, в сообщении ЦБ не уточняется.
По закону регулятор может применять санкции к поднадзорным организациям, которые не выполняют антиотмывочные требования. Перед окончательным решением банку дали возможность представить объяснения.
Штраф совпал по времени с давлением Брюсселя на Никосию. На днях Еврокомиссия начала процедуру против Кипра и еще 17 стран ЕС, которые не успели в срок перенести в национальное законодательство антиотмывочную директиву.