Кипрский «кошелек ФСБ» притворялся галеристом

14 марта в Лимассоле, полиция арестовала двух граждан России в ходе расследования деятельности созданной ими сети по отмыванию денег. По Подробнее

Три зарегистрированные на Кипре компании попали под санкции США за связи с «Аль-Шабаб»

Министерство финансов США в понедельник ввело санкции против международной сети по сбору средств и отмыванию денег для боевой группировки «Аль-Шабаб», Подробнее

Наталья Кардаш–их человек на Кипре

Дмитрий Хмельницкий Борис Демаш   В конце января, после разоблачительной публикации журналистов издания The Insider, Европарламент начал расследование связей евродепутата Подробнее