Мэр Пафоса Федонас Федонос заявил в среду, что Кипр превратился в ключевой узел международных схем по отмыванию денег, связанных с латиноамериканскими наркокартелями.
По словам мэра, остров, уже известный как центр потребления и транзита наркотиков, стал важным звеном в глобальной системе легализации доходов от наркоторговли. «Кипр достиг критической точки, превратившись из рынка сбыта и транзитного пункта в элемент мировой машины по отмыванию наркоденег», — отметил он.
Федонос указал, что преступные группировки из Мексики и других стран Латинской Америки используют кипрские форекс-компании для сокрытия происхождения незаконных средств. Эти компании создают сети филиалов в Латинской Америке, что вызывает вопросы о целях их деятельности. «Почему кипрские форекс-компании открывают филиалы в таких странах, как Мексика, обслуживая множество клиентов? И почему надзорные органы не проверяют источники этих средств?» — заявил мэр.
Он также отметил уязвимости, которые используют преступные группировки: слабый контроль в почтовой системе, портах и буферной зоне под управлением ООН. Наркотики не только перевозятся через Кипр, но и активно распространяются на острове.
Федонос предположил, что некоторые влиятельные лица могут извлекать выгоду из этих схем. «Наркоденьги подпитывают теневые структуры власти и так называемое предпринимательство», — подчеркнул он.
Мэр призвал власти к немедленным и прозрачным мерам, включая расследование денежных потоков в секторе форекс. «Я готов внести свой вклад в эти усилия», — заключил он, не называя конкретных компаний, но призывая к полной ответственности.
Мэр Пафоса не сказал главного: большинство кипрских форекс-компаний принадлежат выходцам из России и основной поток денег от продажи наркотиков отмывается именно через них.
По данным редакции Cyprus Daily News на Кипре через форекс-компании с российскими корнями отмываются не только деньги латиноамериканских наркокартелей. Крупные и хорошо известные кипрские форекс-компании принадлежащие россиянам отмывают деньги также от торговли наркотиков в регионе Юго-восточной Азии. Некоторые из них делают это в интересах китайских властей и спецслужб.
Благодаря отмыванию денег от торговли наркотиками в Юго-восточной Азии в интересах китайской разведки, одна кипрская АйТи компания, принадлежащая выходцам из России, стала крупным игроком на рынке форекс и заработала репутацию одного из крупнейших работодателей на острове. Руководство этой компании регулярно проводит закрытые вечеринки, на которых гостей угощают различными наркотическими веществами.