Апелляционный суд отменил оправдательный приговор всем обвиняемым по громкому делу о предоставлении кипрского гражданства иранскому инвестору Мехди Эбрагими Эшратабади, получившему паспорт под именем Тони Ньюман. Суд постановил провести новое разбирательство в полном объеме в Уголовном суде.
Ранее, 4 ноября 2022 года, Уголовный суд Ларнаки оправдал всех обвиняемых. Однако спустя две недели, 18 ноября 2022 года, старший адвокат Республики Нинос Кеккос подал апелляцию от имени генерального прокурора, и в итоге Апелляционный суд встал на сторону обвинения.
В своем решении, принятом в четверг, суд жестко раскритиковал работу суда первой инстанции, заявив:
“Очевидно, что допущенные пробелы, упущения и ошибки в оценке доказательств настолько серьезны, что не позволяют Апелляционному суду самостоятельно рассмотреть вопрос об уголовной ответственности обвиняемых.”
Дело касается натурализации Эшратабади, и в нем замешаны два руководителя юридической фирмы Haris Kyriakides LLC — ныне покойный Харис Кириакидес и Михалис Кириакидес и ещё три человека, занимавшихся предоставлением услуг по получению гражданства: Виктория Димитриаду, Элени Кирисавва и Полина Иоанну.
Кроме того, в деле фигурируют три корпоративные структуры: Newman Holdings Ltd, Scalens Trustees Ltd и Scalens Ltd.
Программа “золотых паспортов”, позволявшая иностранным инвесторам получать кипрское гражданство в обмен на инвестиции от 2 миллионов евро, была закрыта в 2020 году после обвинений в злоупотреблениях и недостаточном контроле за претендентами.
Теперь дело возвращается в Уголовный суд, и все подсудимые снова предстанут перед судом по обвинениям, связанным с их предполагаемым участием в незаконной схеме получения гражданства.
Кипрская юрфирма и “русский след”
Любопытно, что фирма Haris Kyriakides LLC обслуживает многих состоятельных россиян, проживающих на Кипре. Среди её клиентов – владельцы IT-компаний с российскими корнями. В частности, фирма работает с Алексеем Губаревым, владельцем компании Palta и создателем ассоциации Techisland.
Ранее в статье “Губаревский завоз: путинские айтишники захватывают Кипр” мы уже писали о вероятно незаконном получении кипрского гражданства отцом Губарева – Александром Губаревым. Не исключено, что, как и в случае с гражданином Ирана Мехди Эбрагими Эшратабати, юристы Haris Kyriakides LLC также могли сыграть роль в оформлении кипрского паспорта Губарева-старшего в обход закона.