Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) объявило в розыск Дмитрия Пунина и Марину Ильину — основателей онлайн-казино Pin-Up, которые живут на Кипре. Розыскные дела зарегистрированы 30 октября. По данным следствия, казахстанские игроки проиграли в Pin-Up и Pinco около 100 миллиардов тенге (примерно 170 миллионов евро). Эти деньги перегоняли в криптовалюту и отмывали через кипрские офшоры и бизнес-проекты, связанные с Punin Group. Раньше Пунина и Ильину объявила в розыск Украина.
Что установил Казахстан
Карточки на Пунина и Ильину появились в базе розыска казахстанской Генпрокуратуры 31 октября. Инициатор — АФМ. В феврале 2026 года агентство заявило, что казино под брендами PIN-UP и PINCO организовала группа лиц из-за рубежа через аффилированные компании. Легальная казахстанская букмекерская лицензия PIN-UP.KZ, по версии следствия, служила прикрытием для запрещённого в стране онлайн-казино. Компания-лицензиат свою причастность отрицает и называет себя потерпевшей.
Платежи игроков, по данным АФМ, обслуживала сеть платёжных организаций, в том числе Gold Pay и Cyber Pay (позже переименована в Pinnacle Financial Solutions). Деньги проходили через транзитные счета, часть конвертировали в криптовалюту и выводили за рубеж.
Ещё в феврале АФМ объявило в розыск двух других фигурантов — Дмитрия Дружинского, 1970 года рождения, и Марину Левкович (Гинзбург), 1985 года рождения. Суд заочно санкционировал их арест. Им приписывают роль координаторов: подбор людей, работу с платёжными организациями и банками, создание инфраструктуры для приёма и вывода денег.
Украинское дело: казино, которое помогало агрессору
В Украине претензии к Pin-Up гораздо серьёзнее. Уголовное дело открыли в апреле 2024 года. Среди подозрений отмывание денег, уклонение от налогов, создание преступной организации и пособничество государству-агрессору. Государственное бюро расследований объявило о подозрении Дмитрию Пунину, Марине Ильиной, её отцу Владимиру Ильину, Александру Матяшову и Ивану Банникову. Все они находятся в розыске МВД Украины.
По данным ГБР, следствие установило связи казино с российским капиталом и подсанкционными лицами. Pin-Up продолжал работать в России, а один из подозреваемых, по версии следствия, после начала полномасштабного вторжения финансировал ветеранов так называемой «СВО». Украинские следователи также опасаются, что казино могло иметь доступ к данным о местонахождении украинских военных, которые в нём играли.
В январе 2025 года был арестован Игорь Зотько, номинальный владелец украинского оператора Pin-Up — ООО «Укр Гейм Текнолоджи». Ему вручили подозрение в пособничестве агрессору. На суде прокурор зачитал переписку с его телефона: по версии обвинения, Ильина писала, что нужно «устроить нападение» на журналиста Евгения Плинского, который писал о казино, а Пунин согласился это оплатить.
В мае 2025 года президент Зеленский ввёл санкции против Пунина, его российских партнёров и девяти компаний, в том числе кипрской GURUFLOW TEAM LTD, владеющей брендом Pin-Up. Именно туда украинский оператор за неполные полгода перечислил более 6,2 миллиона евро роялти. Пунин владел GURUFLOW до февраля 2022 года, когда — за считанные дни до вторжения — переписал долю на жену. В августе 2025 года в бюджет Украины были взысканы 2,6 миллиарда гривен, связанных с Pin-Up.
Ильина и руководство PIN-UP Global все обвинения отвергают, отрицают какие-либо связи с российским государством и утверждают, что российская дочерняя компания была продана. Украинские следователи считают эти сделки формальными: по их данным, реальные бенефициары остались прежними.
Турция и другие страны
Казахстан и Украина не единственные. В 2025 году деятельностью Pin-Up заинтересовались турецкие власти, которые подозревают казино в отмывании миллионов долларов в месяц. По данным украинских СМИ, в Турции доходы также скрывались через кипрские офшоры и постоянную смену сайтов, а для прикрытия использовалась казахстанская лицензия. Теперь, по сообщениям украинской прессы, группа готовит в Европе ребрендинг под названием RedCore.
Все нити ведут на Кипр
Все нити этой истории ведут на Кипр. Здесь живут Пунин и Ильина, здесь зарегистрирована компания-владелец бренда, сюда, по данным казахстанского следствия, уходили деньги проигравшихся игроков, и здесь же работают публичные проекты Punin Group — например, винный бутик PUNIN WINE в Лимассоле.
У Казахстана имеется юридический инструмент: 20 октября 2022 года две страны подписали договор об экстрадиции, позже ратифицированный Астаной. Запрос на выдачу лишь вопрос времени. И это будет проверка для Кипра.