Уголовный суд Никосии 19 октября приступит к слушаниям по делу бывшего министра транспорта Мариоса Деметриадиса, которого обвиняют в преступлениях, связанных с программой «золотых паспортов». Дело тянется больше двух лет, начало процесса уже несколько раз откладывали, сообщает Politis.
Вместе с Деметриадисом перед судом предстанут ещё семь человек: Андреас, Димитрис и Георгиос Деметриадисы, Элени Симиллиди, Цзин Ван, Йозеф Фридрих Сантин и Василики Георгиу-Сантин. Обвиняемыми проходят и две компании — юридическая фирма Andreas Demetriades & Co LLC и Delsk (Cyprus) Business Services Ltd.
Им вменяют торговлю влиянием, взяточничество, коррупцию, сговор с целью обмана, нарушения по НДС и отмывание денег.
Дело возбудили в августе 2024 года, в январе 2025-го его передали в уголовный суд. Последний перенос случился после того, как прокуратура добавила в обвинительное заключение 24 новых пункта против Андреаса, Димитриса и Георгиоса Деметриадисов и Элени Симиллиди. Защите дали время изучить новые обвинения.
Три последних пункта касаются денежных операций с участием трёх инвесторов и обязанностей по предотвращению отмывания денег. Их разбирали на заседании в пятницу, 2 октября. Адвокат Элиас Стефану сказал, что разъяснения обвинения его устроили. Но если в процессе прокуратура будет опираться на общие формулировки, защита поставит вопрос о праве на справедливый суд.
Прокурор Харис Караолиду ответила, что защита получила всё, что запрашивала, и дело может идти дальше.
Мариос Деметриадис был министром транспорта, связи и работ в 2014–2018 годах в правительстве Никоса Анастасиадиса. Ещё в 2021 году следственная комиссия установила, что 137 натурализаций, которые продвигала связанная с ним юридическая фирма, одобрялись на заседаниях Совета министров. Сам Деметриадис вину отрицает и называет себя «козлом отпущения».
Комиссия под руководством бывшего председателя Верховного суда Мирона Николатоса пришла к выводу, что больше половины паспортов по этой программе выдали с нарушением закона. Всего Кипр раздал 7329 «золотых» гражданств, 373 из них позже аннулировали.
Среди получателей кипрских паспортов — российские миллиардеры, близкие к Кремлю бизнесмены и люди, которые потом попали под западные санкции. Многие из них гражданство Евросоюза так и сохранили.
Читайте также на CDN:
Золотые киприоты. Как друзья Путина и подсанкционные бизнесмены сохраняют гражданство страны ЕС