Польская криптобиржа Zondacrypto, которая не выплачивает деньги инвесторам, могла оказаться под контролем Тамбовской ОПГ. Об этом сообщает польская Gazeta Wyborcza со ссылкой на материалы спецслужб и источники в правительстве. По ее данным, в закрытой записке Агентства внутренней безопасности Польши говорится, что контроль над биржей был получен ОПГ в июле 2018 года. Тогда площадка еще работала под названием BitBay и переживала серьезный кризис. По версии издания, в этот момент на помощь пришли «тамбовцы», действовавшие через польского посредника. Формально контрольный пакет перешел к трем структурам из ОАЭ, зарегистрированным одним из основателей BitBay Сильвестром Сушеком.
По данным Wyborcza, в записке спецслужб фигурируют выплаты в несколько десятков миллионов евро от польского посредника — бизнесмена «средней руки», который вел с «тамбовцами» бизнес в топливной сфере.
Премьер Польши Дональд Туск ранее дважды говорил о «российском следе» в истории Zondacrypto. Впервые он поднял эту тему на закрытой части заседания Сейма 5 декабря 2025 года. Также Туск говорил, что с помощью Zondacrypto Россия может финансировать диверсионно-пропагандистские действия против НАТО и Евросоюза. 8 апреля 2026 года он раскрыл суммы переводов, которые глава Zondacrypto Пшемыслав Краль перечислял структурам, связанным с польской оппозицией Туску. Речь шла о 450 тыс. злотых на счета, связанные с окружением Збигнева Зебро из партии PiS, и 70 тыс. евро — структурам, связанным с Пшемыславом Виплером из партии Konfederacja.
Туск также утверждал, что у истоков финансового успеха этой компании стоят не только российские мафиозные деньги, но и российские спецслужбы. По его словам, Zondacrypto стала компанией, которая спонсирует политические и общественные события в Польше и продвигает конкретные политические силы.
Сама биржа оказалась в центре кризиса после того, как перестала выводить клиентские средства. Жалобы на задержки начали массово поступать еще в декабре 2025 года. Позже стало известно, что биржа не может получить доступ к кошельку примерно на 4 500 биткоинов, стоимость которых оценивалась в $330 млн. Глава компании Пшемыслав Краль утверждал, что эти резервы подтверждают платежеспособность площадки, однако признал, что компания не контролирует этот кошелек. Ключ к нему остался у Сильвестра Сушека, который продал бизнес в 2021 году, а затем исчез в марте 2022 года. Краль покинул Польшу и, вероятно, находится в Израиле.