В Аргентине задержали 15 человек по обвинению в крупном банковском мошенничестве. Один из основных подозреваемых — россиянин, владелец известного полулегального обменника в Буэнос-Айресе, сообщает Infobae.
Задержанный — россиянин Иван Матеров, пишет издание. Он известен в среде эмигрантов в Буэнос-Айресе как владелец одного из крупных полулегальных обменников Dolar Belgrano.
По данным следствия, Матеров был одним из ключевых лиц преступной группировки, которая занималась выводом денег с чужих банковских счетов и переводом их в криптовалюту. Еще весной 2024 года несколько пострадавших, среди которых три известные коммерческие компании, сообщили, что с их банковских счетов украли деньги. Сумму ущерба оценивают в 300 млн песо — около $250 тысяч.
Как позже выяснилось, мошенники присылали на электронную почту жертв файлы, зараженные вирусом Mekotio. В Латинской Америке Mekotio известен с 2015 года. Бóльшая часть инцидентов, связанных с ним, приходится на Аргентину.
Среди пятнадцати задержанных — граждане Аргентины и Венесуэлы. Иван Матеров — единственный россиянин. Следствие считает, что именно он переводил выведенные со счетов жертв деньги в криптовалюту. До недавнего времени власти Аргентины жестко контролировали куплю-продажу иностранной валюты. Следствием этого стало множество полулегальных обменников, которые в народе называют «пещерами».
«Русские пещеры» появились в аргентинской столице в 2022 году после массового приезда россиян с началом полномасштабного вторжения в Украину. Dolar Belgrano был одним из крупнейших подобных обменников с тремя офисами в разных районах Буэнос-Айреса. В них можно было поменять доллары, евро, бразильские реалы, криптовалюту и рубли, а также оформить гарантии для съема недвижимости. Один из клиентов Dolar Belgrano рассказал The Insider, что в одном из офисов работало шесть человек и большинство из них были венесуэльцами. Это бросалось в глаза, потому что, по крайней мере в 2022 году, Матеров не мог объясниться по-испански даже на минимальном уровне.
Помимо Матерова, полиция провела обыски еще по 15 адресам. Точно неизвестно, остается ли он в статусе подозреваемого или ему уже предъявлено обвинение — не только в мошенничестве, но и в сопротивлении полиции и попытке уничтожить улику. При задержании, когда прокурор попросил Матерова снять блокировку с мобильного, владелец обменника попытался выхватить и разбить гаджет, после чего и был задержан полицейскими.